ÁREAS DE PRÁCTICA
Compliance
Cumplir no es un coste. Es una ventaja competitiva.
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Nuestro enfoque
Hemos diseñado programas de compliance para empresas cotizadas, universidades, fondos de private equity y entidades financieras. No vendemos documentos estándar — construimos programas que funcionan en la realidad de su empresa. Prevención de delitos, canal de denuncias, compliance regulatorio y formación continua.
Cotizadas
Universidades, PE, entidades financieras
Art. 31 bis
Compliance penal certificable
AML/KYC
Programas adaptados por sector
SERVICIOS
Qué hacemos
Compliance penal (art. 31 bis CP)
Programas de prevención de delitos con matrices de riesgo personalizadas, canal de denuncias, investigaciones internas y protocolos de actuación.
Prevención de blanqueo (AML/KYC)
Políticas KYC/AML adaptadas a su sector, due diligence reforzada de clientes, formación obligatoria y auditorías de cumplimiento.
Matrices de riesgo
Elaboración de matrices con identificación exhaustiva de riesgos, análisis de probabilidad e impacto, priorización y planes de remediación.
Formación y auditoría
Programas de formación para directivos y empleados. Auditoría de programas existentes con planes de mejora concretos.
EXPERIENCIA
Trayectoria demostrable
Proporcionamos formación regular a entidades financieras y hemos implementado programas de compliance en empresas cotizadas y universidades.
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