Compliance
La Figura del Compliance Officer en las Entidades Financieras Españolas
la figura del Compliance Officer ha emergido como un pilar fundamental para garantizar la integridad y la transparencia de las entidades.
Estados de Información No Financiera: Transparencia y Rendición de Cuentas
los Estados de Información No Financiera (EINF) juegan un papel crucial al proporcionar información relevante sobre el desempeño de una empresa más allá de sus aspectos financieros.
¿Comunicar datos a un fichero de no morosidad vulnera el derecho al honor?
existe un criterio jurisprudencial consolidado sobre las inclusiones indebidas en un fichero de morosos. Lo vemos en este artículo
Delito de falsedad documental
El delito de falsedad documental es el que se comete cuando alguien falsifica, altera, modifica o simula un documento. Se recoge dicho delito en los artículos del 390 al 399…
